2017年反洗钱工作会强调进一步完善支付体系强化监管
来源:  |  发布日期:2017-02-21   点击量:141

 

2月15日,中国人民银行2017年反洗钱工作会议在福州召开。会议总结了2016年人民银行反洗钱工作,分析了当前反洗钱工作形势,结合贯彻中央经济工作会议和人民银行工作会议精神,对2017年反洗钱工作进行了全面部署。人民银行党委委员、副行长殷勇出席会议并讲话。

 

会议指出,《中华人民共和国反洗钱法》颁布十年以来,在党中央、国务院正确领导下,人民银行认真履行法律赋予的反洗钱职责,在完善反洗钱制度、应对金融行动特别工作组(FATF)第四轮互评估、强化反洗钱监管和调查、加强反洗钱监测分析、推动反洗钱国际合作等方面取得了明显成效,我国反洗钱工作取得了长足进步。

 

 

 

在充分肯定成绩的同时,会议强调,当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻,要增强大局意识和风险意识,密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况,及时采取行动防范和化解各类风险。今年要进一步完善反洗钱制度体系,全力推进接受FATF第四轮互评估工作,不断拓展和深化反洗钱国际合作,突出防范风险为本,加强反洗钱监管,提升反洗钱监管有效性。

 

人民银行上海总部,各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行反洗钱负责同志,反洗钱局和反洗钱监测分析中心代表出席会议。

 

反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。

 

 

 

 

 

 

 

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